第35章：论如何冼钱（2/4）
钱活动，后来进入华尔街从事金融犯罪，是个真正的天才，70年代中期佛波勒都表示绝望，放弃了对他的监视，直到他死亡，佛波勒都拿他毫无办法。”
“至此之后，才有冼钱这个说法，简单来讲，冼钱就是指隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的行为或者活动，根据兰斯基先生的成功经验，我们把给冼钱归纳为三步：处置、离析和归并。”
“处置：将犯罪收入或赃款与其他合法收入混同起来。”
“离析：就是掩饰犯罪资金的来源和真实所有权关系，掩盖其非法特征。”
“归并：是将清洗过的犯罪收入或资金转移至与犯罪组织或个人无明显联系的合法组织或个人的账户中，从而完成整个冼钱的过程。”
“目前的冼钱方法有五个大的类别，第一是货币走私，将现金通过走私渠道送到国外，比如开曼群岛、百慕大、巴哈马、瑞士，这些国家可没有美国这么严格财政审核措施，他们可不会管你这钱哪里来的，直接就会给你存上，然后再通过一些手段转到国内，很少跨国查这种事。”
肖恩摇摇头，太粗暴了无缘无故从海外给自己汇来大笔钱，只要不是傻子就知道这里有问题。
“第二，货币兑换，冼钱者通过外汇黑市，将犯罪所得的赃款兑换成其他国货币，对方会在海外将钱存入你的指定账户，至于原本的那些钱，对方如何处置就是另外一回事，很可能在别的国家也进行这种活动。”
肖恩同样摇头，跟第一个没什么差别。
索尔耸耸肩继续说道：“第三，购买房地产、证券、保险，然后以投资回报或者退保的形式，使犯罪所得的赃款披上合法外衣，好吧，这个也不合适你的要求。”
“第四，利用顾问公司、财务公司、律师事务所等市场中介机构进行冼钱，由于这些公司并不具体从事货物的买卖，而财务账目多以提供咨询、委托代理等费用的形式出现，因此进行资金的转移很方便。”
“别这么看着我，是的，就是你想的那样，比如活跃在华盛顿或者各区首府的那些‘游说公司’‘顾问公司’‘旋转门公司’，很多都是为政府官员和一些议员提供合法收入的，这并不违法，当然，这也不适合你，你并没有什么让人信服的游说能力。”
“我怎么就没有，我昨天还说服了很多人！”肖恩嘴角翘起坏笑道：“他们都很爽快的接受了我的建议，并没有表达任何不满，我还真的可以成立一个咨询公司，是个不错的主意。”
“是
本章未完，请翻下一页继续阅读.........
《美综大枭雄无防盗》 最新章节第35章：论如何冼钱,网址：https://www.bqgbi.org/344_344682/35_2.html